Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường 333 được tiến hành ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại Thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường trên cả nước và trong tỉnh Đăk Lăk nên số lượng cổ đông tham gia đại hội hạn chế nhằm đảm bảo giãn cách xã hội. 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 17 tháng 9 năm 2021.
Qua một năm sản xuất kinh doanh hiệu quả, các cổ đông về dự đại hội với tinh thần phấn khởi và hy vọng những năm tiếp theo sẽ có kết quả tốt hơn nữa. Đại hội đã bầu ra đoàn Chủ tịch và Thư ký để điều hành đại hội.
CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI
- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và phương hướng nhiệm vụ.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát và kế hoạch hoạt động.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT
ĐẠI HỘI THẢO LUẬN
Ông Nguyễn Bá Thành – Chủ tịch HĐQT cũng là một cổ đông lớn của Công ty phát biểu chỉ đạo đại hội: Xây dựng chính sách đầu tư, thu mua linh hoạt, hợp lý nhằm thu hút đầu tư trực tiếp, xây dựng lòng tin đối với người trồng mía. Phấn đấu diện tích đầu tư trực tiếp phải đạt tỉ trọng từ 65 đến 70% tổng diện tích đầu tư. Tăng cường đầu tư mía lưu gốc để đạt kế hoạch trong điều kiện khó phát triển trồng mới.
Bám địa bàn tăng cường khảo sát, tuyên truyền, vận động động đầu tư. Bổ sung linh hoạt, kịp thời các chính sách đầu tư; chính sách hỗ trợ đầu tư vừa đảm bảo tính cạnh tranh vừa hài hòa lợi ích giữa người trồng mía và Công ty. Xây dựng và thực hiện các giải pháp, phương án thu mua linh hoạt, hợp lý, tăng cường thu mua mía ngoài đầu tư trong và ngoài tỉnh để đảm bảo kế hoạch sản lượng mía phục vụ sản xuất.
Đánh giá chính xác thực trạng thiết bị sau khi kết thúc vụ ép trên cơ sở kiểm tu kỹ thiết bị, để xây dựng và thực hịên tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn sau vụ ép với phương châm: Chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, cải tạo để hoàn thiện toàn bộ hệ thống thiết bị đã đầu tư, nâng cấp cho phù hợp hơn nữa và đảm bảo tính đồng bộ nhằm phát huy tối đa hiệu quả năng lực làm việc của tất cả các thiết bị trên dây chuyền.
Rà soát lại lao động, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, công nhân lao động đúng vị trí, đúng sở trường theo hướng tinh giản nhằm phát huy tối đa năng lực và trách nhiệm cá nhân trong bảo dưỡng sửa chữa cũng như trong sản xuất. Nhà máy đường phối hợp với Phòng tổ chức hành chính tổ chức đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động để kịp thời bổ sung lực lượng lao động bị thiếu hụt trên dây chuyền đủ sức tiếp cận và làm chủ công nghệ và thiết bị mới trong sản xuất đường.
BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần; Các Báo cáo và Tờ trình đã được thông qua tại đại hội. 100% cổ đông đều nhất trí, điều đó thể hiện sự đồng lòng ủng hộ của các cổ đông về Mục tiêu hoạt động của Công ty đã được ghi trong Điều lệ:
- Phát triển bền vững;
- Tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông;
- Nâng cao đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động.
Công ty cổ phần mía đường 333 mong tiếp tục nhận được sự động viên ủng hộ tích cực của các quý vị cổ đông, để Công ty phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đặt ra.
Quý cổ đông vui lòng bấm vào link bên dưới để xem:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Danh mục tài liệu đại hội
Quý cổ đông vui lòng bấm vào link bên dưới để xem
1.Thư mời Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN 2021
4. Danh sách đề cử Đoàn CT, Ban KP, Thư ký
8. Tờ trình thông qua BCTC 2020-2021 đã được kiểm toán
10. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020-2021
11. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 20-21 và dự toán CP thù lao HĐQT, BKS 21-22
12. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán BCTC 2021-2022
13. Tờ trình thông qua KH SXKD 2021-2022
14. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung
15. Quyết định sửa đổi Điều lệ
16. Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động
17. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
18. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
19. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT
20. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS
21. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BKS
22. Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS
23. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT
24. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử TV. HĐQT, BKS
25. Đơn đề cử TV. HĐQT ông Trương Duy Anh
26. Sơ yếu lý lịch ông Trương Duy Anh
27. Biên bản kiểm phiếu bầu cử
32. Phiếu bầu cử TV. HĐQT đã điền đầy đủ thông tin của ông Trương Duy Anh
33. Phiếu biểu quyết nghi thức (Dùng cho bỏ phiếu từ xa)
34. Phiếu biểu quyết báo cáo, TTr, BB, NQ (Dùng cho bỏ phiếu từ xa)
35. Phiếu biểu quyết báo cáo, TTr, BB, NQ (Dùng cho bỏ phiếu trực tiếp)
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
QUÝ CỔ ĐÔNG VUI LÒNG BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ XEM
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
QUÝ CỔ ĐÔNG VUI LÒNG BẤM VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ XEM:
Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Quy chế nội bộ
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường
Dự thảo Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty
Hướng dẫn về cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ Phiếu điện tử
